×
多选题
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）
A
外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区或者经由敏感国家。
B
企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家。
C
客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来。
D
账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
全国理论题库（3421）最新
相关题目
单选题
对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级（）
单选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
单选题
客户洗钱风险分类管理目标包括（）。
单选题
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。
单选题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。
单选题
客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。
单选题
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。
单选题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?（）
单选题
黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。
单选题
客户洗钱风险分类管理目标有（）
