客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。（ ）

在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（ ）。

银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（ ）。

下列属于中风险等级客户的有（ ）。

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（ ）。

从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则:

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。（ ）

以下说法正确的有（ ）。

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（ ）。