对违规行为的处理原则是（）

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。

下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是∶（）

“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括（）。

金融机构因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以"（）"的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。

金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（）尽职调查措施，并提交可疑交易报告。

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以∶（）

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该∶（）

金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是（）。