《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

对违规行为的处理原则是（）

会计档案的定期保管期限分为3年和（）

会计要素包括资产、负债、所有者权益和（）

下列等式正确的有（）

所有者权益主要包括（）

下列表述正确的是（）

金融机构员工工作中有可能触犯我国《刑法》规定的（）

案件确认的标准包括（）

对未能有效开展案件防控工作的责任人，应当给予纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级和（）

银监会防范操作风险十三条”意见包括（）