70.人民银行分支机构在2017年7月1日后进场对义务机构开展现场检查的,无论检查涉及的业务发生时段是2017年7月1日之前或之后,都适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)。

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处( )罚款

3.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( ),否则,金融机构有权拒绝。

2.《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在( )至少保存5年。

1.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

57.2015年版第五套人民币100元纸币全埋安全线透光观察可见( )字样。

56.2015年版第五套人民币100元纸币无色荧光纤维随机分布于纸张中,在特定波长紫外光照射下,可见( )和( )纤维。

55.2015年版第五套人民币100元纸币冠字号码有磁性并可供机读是( )。

54.2015年版第五套人民币100元纸币票面正面左下方双色横号码,其冠字和前两位数字为( )色,后六位数字为( )色。

53.2015年版第五套人民币100元纸币票面正面右侧的蓝色竖号码在特定波长紫外光照射下可见( )效果。

52.2015年版第五套人民币100元纸币光彩光变数字颜色在( )至( )间变化。