63.2001年刑法修正案(三)第7条将毒品犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪

11.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?( )

10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

9.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的( )符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划。

8.客户身份资料,( )计起至少保存5年。

7.在与客户的业务关系( )期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

6.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应( )为该客户办理业务。

5.对可疑交易标准进行明确规定的是:( )

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处( )罚款

3.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( ),否则,金融机构有权拒绝。

2.《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在( )至少保存5年。