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多选题
140.针对POS机套现案件的特点,金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险,下列表述正确的有( )。
A
加强POS机办理、开通和使用管理。
B
加大特约商户管理系统的更新改造力度,限制POS机拆迁功能。
C
定期对特约商户进行巡检和回访,确保交易的真实背景。
D
对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,无需定期回访
答案解析
正确答案：ABC
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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