138.金融机构有哪些行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?( )

81.随着经济的全球化,洗钱越来越具有( )。

80.以下说法错误的是:( )

79.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前( )送达通知书,告知对方谈话内容,参加人员、时间、地点等.

78.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )

77.反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )

76.金融情报机构分析信息的最基本目的是( )

75.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在( )应当至少保存5年。

74.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

73.金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。

72.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。