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2022年反洗钱知识竞赛题库
1,042
多选题

62.关于比特币说法正确的有

A
币值波动剧烈
B
交易容量有限
C
相对于现有支付方式,比特币支付速度过慢
D
相对于现有支付方式,比特币在成本上并无优势

答案解析

正确答案:ABCD
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2022年反洗钱知识竞赛题库

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单选题

36.农信银业务系统日切时间为每日( ),在每日日切处理期间,暂停办理业务。

单选题

27.“7632-对私活转定凭证补登”交易,通过手机银行或网银开立的定期账户被部分冻结后,( )在手机银行上支取,( )客户到柜面对定期凭证进行补开,补开存单后可以对未冻结部分金额进行部分提前支取。

单选题

26.挂失选项中,挂失为口头挂失,挂失有效期为( )天,有效期过后自动失效。挂失成功后,隔天可继续挂失,挂失有效期日期顺延。

单选题

25.下列单位有查询冻结扣划权利的执法机关( )(税务、法院、海关)

单选题

24.对企业营业执照、法定代表人(单位负责人)有效身份证件有效期到期前( )天发送提醒短信,提醒企业及时更新相关开户证明文件。逾期( )天后将根据监管要求对该账户中止服务。

单选题

23.柜员在“协助查询存款通知书”回执联上加盖业务公章(储蓄机构可为储蓄业务公章)后,连同其工作证件原件一并交给执法人员;“协助查询存款通知书”、执法人员工作证和执行公务证复印件专夹保管作( )管理。

单选题

22.有权机关办理查询时,操作机构能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈

单选题

21.有权机关查询的信息仅限于存款信息,包括:( )等信息,电子银行信息,网银登录日志等信息,POS机商户、自动机具相关信息等。

单选题

20.存款人中途需变更预留密码的,必须出示存单(折)或卡和本人有效身份证件,柜员审查无误后,操作“[9216]密码管理”交易,管理方式选择“( )”.

单选题

19.口挂期限( ),口挂期满后,自动解除挂失状态,提前解挂的,可以在任意机构办理解挂手续。

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