×
多选题
51.2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组(FATF)主席国,取得了哪些成果?
A
推动全球反洗钱体系改革,明确下一轮全球评估规则
B
深入参与FATF内部治理
C
在反洗钱领域领导抗击疫情,贡献“中国方案”
D
完善国际标准,贡献“中国智慧”
E
发起反洗钱监管者论坛
F
中国高层重视互评估工作,审议并发布了反洗钱国家战略
G
加强全球反洗钱能力建设
答案解析
正确答案：ABCDEFG
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
相关题目
单选题
7.假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是( )。
单选题
6.银行业机构向人民银行解缴假币前发送的假币信息电子比对文件每条数据包括( )必报内容。
单选题
5.冠字号码查询系统应实现( )功能。
单选题
4.( )单位可以收缴或没收假币。
单选题
3.银行业金融机构清分中心存留的不盖章假币,应严格按照( )的原则进行管理,确保假币账实相符。
单选题
2.办理货币真伪鉴定业务时,应在货币真伪鉴定书上填写以下( )等要素。
单选题
1.2019年版与2015年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比,2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了( )等防伪特征
单选题
46.使用“( )-网络查控信息查询”交易查看查控报文时,因系统问题,导致下载的报文无法打开,现对系统进行优化。
单选题
42.对于开立定期类保证金账户的,还需审查客户提供的( )的合法性、真实性。
单选题
41.有权机关执法人员到存款人开户机构办理冻结手续,柜面操作的交易码为( )
