122.在办理委托业务时,应在对委托人采取客户身份识别措施的同时,核对( )的有效身份证件或者身份证明文件,登记受托人的姓名或者名称,联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。

71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

70.金融机构《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)制定的必要性包括( )

69.下列哪些关于监管政策的表述是正确的:

68.非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括( )

67.义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人?

66.金融机构应当对下列( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。

65.FATF建议所称会计师包括从事以下哪些业务的会计专业人士( )

64.经评估,我国公证机构潜在洗钱风险主要集中在( )

63.可能涉及利用空壳公司洗钱的特定非金融行业包括( )

62.关于比特币说法正确的有