114.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,( )并应当考虑提交可疑交易报告。

79.义务机构反洗钱管理存在的不合规问题主要体现在:

78.就义务主体内部而言,普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题,主要体现在:

77.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:

76.2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:

75.下列述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的有( )。

74.《反洗钱监管意见书》的内容包括但不限于:( )

73.跨境异常资金监控机制需综合运用( )信息

72.《三反意见》所指专业服务机构包括( )

71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

70.金融机构《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)制定的必要性包括( )