112.( )是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、客户、业务、产品和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先配置到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性。

81.关于打击洗钱犯罪的有效性,下列说法正确的是( )

80.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得( )客户隐匿身份信息。

79.义务机构反洗钱管理存在的不合规问题主要体现在:

78.就义务主体内部而言,普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题,主要体现在:

77.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:

76.2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:

75.下列述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的有( )。

74.《反洗钱监管意见书》的内容包括但不限于:( )

73.跨境异常资金监控机制需综合运用( )信息

72.《三反意见》所指专业服务机构包括( )