94.关于金融行动特别工作组(FATF)下一轮互评估,以下说法正确的是( )?

7.人民银行分支机构应建立本地区简易开户服务监督机制,综合( )等因素对相关银行开展重点监督。

6.根据客户资质、规模、交易等,通过客户尽职调查及身份识别情况,按照账户风险程度由高到低,分为以下几个客户风险等级()。

5.个人账户按风险等级可分个为()。

4.对于存在()异常情形的企业,银行应当拒绝开户:

3.个人账户风险特征按不同维度分类为()。

2.商业银行负责对分支机构简易开户服务的(),承担账户业务管理主体责仟。

1.如客户需要()账户功能的,商业银行应向客户说明需补充提供的开户证明资料。

91.对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有( )

90.法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面:

89.下列说法正确的有( )