66.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )

35.企业开户存在( )双异地的情况,且企业未能提供双异地的合理理由的,经综合判断客户及其账户确实可疑的账户,原则上开户初期不予开通或审慎开通非柜面业务(除非柜面缴费业务)。

34.企业开户存在( )双异地的情况,且企业未能提供双异地的合理理由的,经综合判断客户及其账户确实可疑的账户,原则上开户初期不予开通或审慎开通非柜面业务(除非柜面缴费业务)。

33.买卖银行卡的惩戒措施( )

32.“断卡”行动中的银行卡包括( )

31.下列身份证件属于法定个人实名证件的是:( )

30.为什么优化账户服务?( )

29.畅通的银行账户服务咨询投诉机制应当涵盖哪些内容?( )

28.银行对客户开户申请延长客户身份审查期限或拒绝开户的,应当如何处理?( )

27.银行公示开户服务负面清单的总体要求是什么?( )

26.银行实行开户全流程跟踪管理应当涵盖哪些环节?( )