60.金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行( )

41.核实开户资料的真实性及合规性是指( )

40.核实开户意愿的真实性( )

39.本行建立电信网络新型违法犯罪涉案账户( )7×24小时紧急联系人机制,设置AB角,配合公安机关开展涉案账户查控工作。

38.支行需以重大事项报告的方式及时汇报的信息包括:( )

37.卡片启用前只支持存款转入等贷方交易,不支持( )交易。

36.单位客户账户采取分级管理的差异化管控措施,根据风险程度划分为:( )

35.企业开户存在( )双异地的情况,且企业未能提供双异地的合理理由的,经综合判断客户及其账户确实可疑的账户,原则上开户初期不予开通或审慎开通非柜面业务(除非柜面缴费业务)。

34.企业开户存在( )双异地的情况,且企业未能提供双异地的合理理由的,经综合判断客户及其账户确实可疑的账户,原则上开户初期不予开通或审慎开通非柜面业务(除非柜面缴费业务)。

33.买卖银行卡的惩戒措施( )

32.“断卡”行动中的银行卡包括( )