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会计人员理论实务知识考试
851
多选题

单位结算存款账户转久悬未取款(22410119科目)的条件:()内未发生收付活动(结息业务除外),余额在()元(不含)以下,且无委托收付关系和未欠开户银行债务。

A
一年
B
二年
C
1000
D
50

答案解析

正确答案:AC

解析:

《浙江农信综合业务系统操作规程》
会计人员理论实务知识考试

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《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号),客户开户或办理其他业务时,监控名单管理系统将获取的客户、代理人、交易对手信息与监控名单进行核对,符合( )条件的,称为精准命中。

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《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号),行社设置的行社管理岗主要职责:( )

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《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号),监控名单管理系统一家行社最多可设置()个“行社管理岗”。

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