《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办[2022]187号），行社通过综合前端系统发起开户交易时，监控名单管理系统自动扫描，若客户或代理人精准命中限制类名单，开户交易（ ）。

单位银行结算账户按照用途可分为（ ）。

银行可采取（）等方式向企业法定代表人或单位负责人核料开户意愿。

企业客户可以签约电子对账的账户类型有（ ）。

人力资源社会保障行政部门在查处拖欠农民工工资案件时，有权依法向有关银行业金融机构查询相关单位银行账户，查询内容包括相关单位（）。

《中国人民银行杭州中心支行支付结算处关于进一步加强人民币银行结算账户管理的通知》杭银支付[2023]8号，农民专业合作社法人、分支机构持营业执照申请开立基本存款账户的，由银行机构审核开立后，通过人民币银行结算账户管理系统报所在地人民银行分支机构备案是，存款人类别分别填写（ ）和（ ）。

企业设立的独立核算附属的食堂、招待所、幼儿园，如无法提供附属单位加载统一社会信用代码的证照，可引导其开立（ ）。

单位结算存款账户转久悬未取款（22410119科目）的条件：（）内未发生收付活动(结息业务除外)，余额在（）元（不含）以下,且无委托收付关系和未欠开户银行债务。

单位客户办理跨行社续存且金额单笔人民币 （）以上或者外币等值（）以上的现金存款，查询机构信用代码或全国企业信用信息公示系统等信息辅助开展经办单位客户身份识别。

单位通知存款的销户（）。

开户机构应加强对异常开户行为的审核，对存在异常开户情形的，应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：（ ）。