营业网点在协助有权机关办理查冻扣手续时，必须要求两名工作人员提供双证办理。（ ）

下列哪一项是利用前台（空壳）公司进行洗钱活动带来的主要经济后果？（ ）

分行经理打电话给合规官，告诉她一名执法官员刚离开分行，问了很多问题，并留下了一张名片。合规官应该怎么做？（ ）

金融行动特别工作组（FATF）类似的区域性组织如何帮助其成员打击洗钱和恐怖融资？（ ）

执法机构正在审查金融机构提交的客户账户可疑活动可疑交易报告，随后，执法机构要求提供进一步资料。执法机构还可以要求金融机构提供什么支持性文件？（ ）

在审查最近的活动时，一个货币兑换所的合规官表示，多个客户各自汇款相同金额，但频率更高。机构应如何应对？（ ）

下列哪一种方法是恐怖组织在不留下审计线索的情况下转移资金的呢？（ ）

居住在美国的移民开设一个包括借记卡的银行账户。几个月后，交易监测系统显示该账户中的小额存款，在一个与冲突地区接壤的国家的ATM取款机取款。银行应该如何回应?（ ）

由于反洗钱问题，一家机构决定退出客户关系。在开始关闭程序之前，该机构收到一个执法机构的书面请求，以保持账户的开放。该客户是正在进行调查的主体，执法部门希望该机构继续监测该账户并报告任何可疑活动。在决定是否同意这一要求时，机构应该考虑的主要因素是什么?（ ）

根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>了解你的客户标准中最重要的内容是?（ ）

一家执法官员致电银行询问目前正在调查的客户信息。银行员工应如何回应？（ ）