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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
单选题

由于反洗钱问题,一家机构决定退出客户关系。在开始关闭程序之前,该机构收到一个执法机构的书面请求,以保持账户的开放。该客户是正在进行调查的主体,执法部门希望该机构继续监测该账户并报告任何可疑活动。在决定是否同意这一要求时,机构应该考虑的主要因素是什么?( )

A
符合执法要求的预期费用
B
以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量
C
该机构在遵守执法要求方面有可靠记录
D
该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务。

答案解析

正确答案:D

相关知识点:

决定是否配合执法看能否监管

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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