现金调剂只限于本网点柜员之间。（ ）

银行为个人开立Ш类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有I类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时，应当要求个人在()日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当按照规定，结合本机构( )以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

冻结超过冻结时效时（ ）。

进行调查时，应采取哪些关键步骤来维护和保护用于调查可疑活动的支持文件？（ ）

个人使用非文件验证在境外赌博网站开设电子账户，并在移动设备上创建电子钱包。为了向账户添加资金，个人使用信用卡、电汇、加密货币和货币服务业务。哪种资金来源的洗钱风险更大？（ ）

当局应采取哪些措施保护与其他国家交换的反洗钱信息？（ ）

金融机构（FI）的合规官收到了当地执法机构对客户的调查请求。合规官通知高级管理团队。金融机构应采取哪些行动？（ ）

如果金融机构（FI）因未报告可疑欺诈活动而受到制裁，其可能面临的法律风险是什么？（ ）

在金融机构（FI）内促进全企业合规文化的一个关键方面是（ ）

金融情报机构负责：（ ）