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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
单选题

进行调查时,应采取哪些关键步骤来维护和保护用于调查可疑活动的支持文件?( )

A
确定传播调查方法的基本原理和客观依据。
B
使用替代阈值执行警报事务,以确保正确校准。
C
确保安全存档具有可供客户端使用的信息。
D
维护生成警报的交易活动的记录。

答案解析

正确答案:D

相关知识点:

调查维护可疑活动记录档

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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