AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 2024年山西省农商银行柜面业务题库 题目详情
CAE710C0F6D0000130E8C97031E01A7D
2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
多选题

金融机构应当按照反洗钱监管政策要求,开展反洗钱( )工作。

A
培训
B
宣传
C
业务检查
D
工作调研

答案解析

正确答案:AB

相关知识点:

金融机构反洗钱培训宣传

2024年山西省农商银行柜面业务题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

银行综合柜员小王在为客户办理10万元人民币存款时,发现其中5张100元是假币,他当即将假币收缴,告知持币人对如被收缴的货币真伪有异议,可以在3个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定,出具《假币收缴凭证》,将《假币收缴凭证》交顾客签字,将假币实物和收缴凭证收入单独保管,办理完这笔现金存款后,又开始办理下一笔业务。上述案例中,小王的操作违反规定的有( )。

单选题

2015年中国人民银行发行了航天普通纪念币背面图案有( )。

单选题

第五套人民币2005年版10元纸币和1999年版10元纸币相比,保留了( )公众防伪特征。

单选题

第五套人民币使用的防伪油墨主要有( )。

单选题

第三套人民币的( )是我国自行完成的。

单选题

中国人民银行是在合并( )的基础上组建的。

单选题

变造的货币是指在真币的基础上,利用( )等多种方法制作,改变真币原形态的假币.

单选题

第五套人民币1999年版纸币采用的安全线是( )。

单选题

《不宜流通人民币纸币金融行业标准》规定,人民币纸币形状、尺寸发生变化,( )为不宜流通人民币。

单选题

银行现金柜员小周在办理一客户1000元人民币存款时,先用点钞机点了一遍,没有异常,随后又手工清点了一遍,发现其中1张100元是假币,他当即让同事过来复核,经两人鉴别认定这是一张假币,再次放入点钞机,这张假币通过点钞机而不报警,随后两人将假币收缴,出具《假币收缴凭证》,然后将《假币收缴凭证》交顾客签字,后将假币实物和收缴凭证收入单独保管,办理完这笔现金存款后,又开始办理下一笔业务,直至营业终了。上述案例中,该金融机构操作违反规定的有( )。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu