多选题
银行现金柜员小周在办理一客户1000元人民币存款时,先用点钞机点了一遍,没有异常,随后又手工清点了一遍,发现其中1张100元是假币,他当即让同事过来复核,经两人鉴别认定这是一张假币,再次放入点钞机,这张假币通过点钞机而不报警,随后两人将假币收缴,出具《假币收缴凭证》,然后将《假币收缴凭证》交顾客签字,后将假币实物和收缴凭证收入单独保管,办理完这笔现金存款后,又开始办理下一笔业务,直至营业终了。上述案例中,该金融机构操作违反规定的有( )。
A
未告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可以在3个工作日内向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定
B
各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级,对不能识别假币设备,要督促生产厂家尽快进行升级,不能升级的停止使用
C
各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级,测试升级情况要有书面记录,以备查阅
答案解析
正确答案:ABC
相关知识点:
假币收缴操作,告知鉴定要合规
相关题目
单选题
智能柜面登陆界面的变化有()。
单选题
刑法第191条规定的洗钱方式包括( )。
单选题
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )。
单选题
《反洗钱法》规定,金融机构应当履行以下( )反洗钱义务。
单选题
接收境外汇入款的银行机构,发现( )缺失的,应要求境外机构补充。
单选题
金融机构应当撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行报告以下内容( )。
单选题
对高风险客户,金融机构应当采取的客户尽职调查及风险控制措施有( )。
单选题
境外有关部门以涉恐为由,要求境内金融机构提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当( )。
单选题
人民银行开展反洗钱现场检查的措施有( )。
单选题
金融机构应当按照反洗钱监管政策要求,开展反洗钱( )工作。
