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单选题
有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国家来的移民，他们经常会办理汇款手续，把资金汇回到A国家。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候，其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款，都是汇给B国的同一个收款人，汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑？（ ）
A
他们总是向同一个人汇款。
B
他们每周都来办理三次汇款。
C
该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。
D
每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。
答案解析
正确答案：D
相关知识点：
汇款金额异常，或存洗钱嫌疑
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以单位名称后加内设机构（部门）名称或资金性质开立的专用存款账户，预留签章可与专用存款账户名称不一致。（ ）
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