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53. 《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》,存在以下( )情形,成员单位应当审慎提高企业银行结算账户非柜面支付限额。
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52. 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2 号),为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。
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51. 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(令〔2022〕第1号),金融机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”的原则,识别并核实( )身份,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的尽职调查措施。
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50. 人民银行宏观审慎评估体系中宏观审慎资本充足率影响因素包括( )
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44. 增值税的计税方法,包括( )和( )。( )
