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绥化农商行2024年基础业务题库
1,000
多选题

金融机构应当按照规定建立健全以下反洗钱制度()。

A
内部控制制度
B
客户身份识别制度
C
客户身份资料和交易记录保存制度
D
大额交易和可疑交易报告制度

答案解析

正确答案:ABCD
绥化农商行2024年基础业务题库

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