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运营条线人员上岗考试
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运营条线人员上岗考试
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多选题
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全面依法治国必须坚持()共同推进。

A、依宪行政

B、依法治国

C、依法执政

D、依法行政

答案:BCD

运营条线人员上岗考试
利用智慧厅堂系统审核业务时,厅堂审核人员应保证审核的真实性、有效性,防止审核流于形式,重点审核“人、证、现场信息”的一致性,注重当面核实客户的交易目的、交易意愿,不得为身份不明的客户提供服务,严防不法分子冒用他人身份办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3c4-501a-c00b-f8f41c871b00.html
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关于柜面业务印章的使用,下列说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-16b3-fb5e-c00b-f8f41c871b00.html
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实体印章应在有监控设施的办公场所使用,原则上不得携带外出。确因特殊原因需在非办公场所使用印章的,需经()审批,并采取严格的用印监控措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-1715-4749-c00b-f8f41c871b00.html
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企业开立基本存款账户或临时存款账户的,应在3个工作日内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3d7-d9de-c00b-f8f41c871b00.html
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对于辖内农商银行社会保障卡持卡人办理涉及社会保障卡金融功能( )等业务,免收所有费用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-85f5-b695-c00b-f8f41c871b00.html
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柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时,须在客户视线范围内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3a9-b4ff-c00b-f8f41c871b00.html
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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-8609-b7cd-c00b-f8f41c871b00.html
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客户通过跨行快汇和网上银行发起的网上支付跨行业务,业务失败的,系统自动发起账务冲正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3c2-52d4-c00b-f8f41c871b00.html
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 下列不属于洗钱特征的是。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-1636-74c0-c00b-f8f41c871b00.html
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营业机构领回实体印章后,应及时启用,超过()未启用的,应及时交回上级印章管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-174b-d3c1-c00b-f8f41c871b00.html
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运营条线人员上岗考试
题目内容
(
多选题
)
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运营条线人员上岗考试

全面依法治国必须坚持()共同推进。

A、依宪行政

B、依法治国

C、依法执政

D、依法行政

答案:BCD

运营条线人员上岗考试
相关题目
利用智慧厅堂系统审核业务时,厅堂审核人员应保证审核的真实性、有效性,防止审核流于形式,重点审核“人、证、现场信息”的一致性,注重当面核实客户的交易目的、交易意愿,不得为身份不明的客户提供服务,严防不法分子冒用他人身份办理业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3c4-501a-c00b-f8f41c871b00.html
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关于柜面业务印章的使用,下列说法错误的是()。

A. 严禁错用、串用,严禁提前、过期、越权、超范围使用,

B. 严禁在无真实业务记录的凭证,或伪造、变造凭证上使用

C. 应随用随盖,严禁在空白协议、凭证、账簿、报表上预先加盖

D. 可以在空白页、空白表格,以及关键信息缺失、字迹模糊的文件上加盖印章

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实体印章应在有监控设施的办公场所使用,原则上不得携带外出。确因特殊原因需在非办公场所使用印章的,需经()审批,并采取严格的用印监控措施。

A. 营业机构主要负责人

B. 分管行长

C. 会计主管

D. 办事处

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-1715-4749-c00b-f8f41c871b00.html
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企业开立基本存款账户或临时存款账户的,应在3个工作日内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3d7-d9de-c00b-f8f41c871b00.html
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对于辖内农商银行社会保障卡持卡人办理涉及社会保障卡金融功能( )等业务,免收所有费用。

A. 激活

B. 挂失

C. 小额管理费

D. 余额变动提醒

E. 年费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-85f5-b695-c00b-f8f41c871b00.html
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柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时,须在客户视线范围内。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3a9-b4ff-c00b-f8f41c871b00.html
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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素( )。

A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论

C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

E. 中国人民银行要求关注的其他因素

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客户通过跨行快汇和网上银行发起的网上支付跨行业务,业务失败的,系统自动发起账务冲正。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3c2-52d4-c00b-f8f41c871b00.html
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 下列不属于洗钱特征的是。( )

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

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营业机构领回实体印章后,应及时启用,超过()未启用的,应及时交回上级印章管理部门。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-174b-d3c1-c00b-f8f41c871b00.html
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