A、流水补录
B、业务审核
C、实施重点监督
D、再监督和抽样监督
答案:ABCD
A、流水补录
B、业务审核
C、实施重点监督
D、再监督和抽样监督
答案:ABCD
A. 统一参与者
B. 直接参与者
C. 间接参与者
D. 散户参与者
A. 正确
B. 错误
A. 县级以上
B. 设区的市级以上
C. 省级以上
A. 立法法
B. 宪法
C. 组织法
D. 程序法
A. 正确
B. 错误
A. 行内业务
B. 行外业务
C. 信息查询
D. 其他业务和查询统计
A. 正确
B. 错误
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
A. 正确
B. 错误
A. 30天
B. 60天
C. 90天
D. 120天