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新员工上岗考试题库
804
简答题

1.简述客户支付现金或转账业务的大额查证范围。

答案解析

正确答案:答案:(一)开户单位一次性支付或在一个工作日内累计支付人民币50万元(含)-100万元(含)的现金,需进行单线查证;开户单位一次性支付或在一个工作日内累计支付人民币100万元以上的现金,需进行双线查证。(二)开户单位一次性划转或在一个工作日内累计划转人民币500万元(含)-1000万元(含)的转账业务,需进行单线查证;开户单位一次性划转或在一个工作日内累计划转人民币1000万元以上的转账业务,需进行双线查证。
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