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3.在我行非居民金融账户金融账户涉税信息尽职调查实施细则中,所称的证明材料有哪些?
2.在《湖南银行非居民金融账户涉税信息尽职调查实施细则》中,非居民标识系指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素,具体包括哪些?
1.简述客户支付现金或转账业务的大额查证范围。
219.根据《湖南银行网点业务远程授权操作规程》相关要求,如出现身份核查人像不一致的,应要求客户提供辅助身份证明材料或由双人核实客户身份真实性,在核查件凭证上注明”已双人核实人证一致”并加盖2名核实人员个人名章。
218.当营业网点遇到交易无法正常提交、影像无法正常采集或其他不可抗拒因素等原因导致系统出现异常时,应逐级上报至总行运营管理部和金融科技部。总行将视情况进行应急处理,确保业务处理的连续性和及时性。
217.授权业务信息交流可以由远程授权员主动向支行柜员发起,也可以由支行柜员向远程授权员主动发起,收到交流信息均应及时回复。
216.根据《湖南银行运营业务事权管理办法》相关要求,网点经办人员应认真核实客户身份和客户意愿,审核业务资料的真实性、合规性和完整性,准确录入业务要素信息,规范采集和上传影像资料
215.根据《湖南银行集中作业管理办法》相关要求,集中作业的机构配置、业务范围和业务管理参数调整由总行金融科技部统筹管理。
214.总行集中作业工作时间为周一至周日8:30-17:30。
213.根据《湖南银行集中作业管理办法》相关要求,营业网点如遇需要紧急处理的业务,应直接通过系统自行加急。
