委托第三方代为履行客户身份识别义务的，县级行社无需承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）

当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

金融机构应当建立健全身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户，采取与风险相适应的风险控制措施。

在办理借记卡发卡业务过程中，为不符合发卡条件的个人或单位办理借记卡，擅自收取或免除申领人年费、银信通等费用的，给予直接责任人、制约责任人经济处罚( )元。

在办理支付业务过程中，仿造、篡改支付业务信息、差错业务调账凭证等相关资料，或盗用本行、他行或客户资金的，给予( )。

各级机构在开展可疑案例分析中，未按规定对提交或排除的可疑交易报告进行分析、甄别，并记录分析过程的,应给予（ ）经济处罚。

各级机构违反反洗钱制度要求，未对辖内机构履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等反洗钱内控制度执行情况进行检查的，应对（ ）进行处罚。

违反个人存款实名制规定办理个人开户业务的,给予直接责任人经济处罚( )元。

签发汇票未使用专用凭证、印章、密押的，将给予( )警告至记过处分。

县级行社在备付金账户管理中，未制定大额资金支付实时上报等相关制度或备付金账户监控不到位发生透支行为的，给予直接责任人、领导责任人经济处罚( )元。