客户身份识别包括核查、了解、登记、留存四个方面。（ ）

银行业金融机构对下列（ ）交易无需报送可疑交易报告。

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）。

自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

金融机构应当建立健全身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户，采取与风险相适应的风险控制措施。

在办理借记卡发卡业务过程中，为不符合发卡条件的个人或单位办理借记卡，擅自收取或免除申领人年费、银信通等费用的，给予直接责任人、制约责任人经济处罚( )元。