A、涉及可疑交易报告
B、存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D、客户身份证件到期更换新证件。
答案：ABC
A、涉及可疑交易报告
B、存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D、客户身份证件到期更换新证件。
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 5％
B. 10％
C. 20％
D. 30％
A. 审贷合一
B. 审贷分离
C. 审贷集中
D. 贷放合一
A. 贴标签
B. 客户建档
C. 建立感情联系
D. 建立服务联系
A. 合作共有
B. 共同共有
C. 按份共有
D. 集体共有
A. 本机构内部网络
B. 本机构外部网络
C. 本机构内部网络或外部网络
D. 互联网
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 现金
B. 有价证券
C. 印鉴
D. 密押
E. 重要空白凭证
A. 专注服务本地
B. 服务县域
C. 服务社区
D. 服务城乡居民家庭
