A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
A. 清分行
B. 代理清算行
C. 代收银行
D. 执收单位
A. 正确
B. 错误
A. 营销调查人员
B. 内勤人员
C. 任一人员
D. 专人
A. 无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件
B. 账户无交易流水
C. 无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假
D. 无员工工资发放记录
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 略低于基准利率
B. 略高于基准利率
C. 风险收益相匹配
D. 收益最大化
A. 口头同意
B. 电话授权
C. 口头授权
D. 书面授权
A. 1/3
B. 1/4
C. 1/2
D. 2/3
A. 正确
B. 错误