×
多选题
232.以下哪些说法是正确的?( )
A
我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度
B
《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程
C
《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法(试行)》。主要用于规范中国农业银行洗钱、恐怖融资和扩散融资风险及制裁风险评估工作的职责分工、评估方法和指标、评估流程、评估结果应用、日常管理等内容。
D
《中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范》主要规范了反洗钱管理内容、管理程序、管理机制，搭建了我行反洗钱内部控制制度框架体系。
答案解析
正确答案：BCD
解析：
解析:命题依据:第八章，第四节
相关题目
单选题
10.根据内外部环境的变化，与时俱进，因地制宜，不断改进和完善内部控制，体现了内部控制的原则是:( )。
单选题
9.对不相容职务进行分离，体现了内部控制的原则是:( )。
单选题
8.集中力量加强对高风险领域的控制，体现了内部控制的原则是:( )。
单选题
7.根据《企业内部控制基本规范》，下列不属于内部控制原则的是:( )。
单选题
6.关于内部控制与提高经营效率效果的关系，错误的是:( )。
单选题
5.根据五部委《企业内部控制基本规范》，内部控制的最终目标是:( )。
单选题
4.关于《企业内部控制基本规范》表述错误的是:( )。
单选题
3.下列不属于COSO委员会《内部控制——整体框架》中规定的内部控制目标的是:( )。
单选题
2.开始将控制环境作为一项重要的控制要素的发展阶段是( )。
单选题
1.农业银行内部控制建设的基本制度是:( )。
