2.开始将控制环境作为一项重要的控制要素的发展阶段是( )。

240.产品洗钱风险评估的原则包括:( )

239.对于明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的交易，金融机构应当如何报告?( )

238.非自然人客户银行账户与其他的银行驻发生人民币或外币单笔或者当日累计达到多少金额及以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?( )

237.关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

236.反洗钱平台提示的风险预警，按照以下哪几个等级进行评级?( )

235.按照《中华人民共和国反洗钱法》，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间?( )

234.跨境汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息?( )

233.下列那种情况出现时，应重新识别客户?( )

232.以下哪些说法是正确的?( )

231.以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法?( )