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内控合规管理考试题库
907
单选题

384.以下哪种说法是正确的?( )

A
《中华人民共和国反洗钱法》规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责
B
《金融机构反洗钱规定》规范了反洗钱监管的方式、工作程序及监管措施
C
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规范了金融机构评估洗钱风险的基本原则、指标体系、操作流程、控制措施,但对相关的管理与保障未作具体规定
D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规范了金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:命题依据:第八章,第四节
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