252.( )不属于检查调查方法。

385.以下哪种说法是错误的?( )

384.以下哪种说法是正确的?( )

383.下列哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?( )

382.以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?( )

381.以下哪种关于客户洗钱风险等级分类动态管理原则的表述是正确的?( )

380.《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客户定期复核、风险等级调整(包括人工调整、系统自动预警、风险调整请求、名单维护)的处理与审核时限为( )个工作日。

379.《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客户定期复核、风险等级调整(包括人工调整、系统自动预警、风险调整请求、名单维护)的处理与审核时限为( )个工作日。

378.以下哪种关于客户洗钱风险等级分类评级方法的表述是正确的?( )

377.客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为几类?( )

376.以下哪种关于客户洗钱和恐怖融资风险等级分类基本概念的表述是正确的?( )