《中国银保监会办公厅关于规范保险公司参与长期护理保险制度试点服务的通知》 第二条 保险公司开展定制医疗保险业务，应具备稳定、专业、规范的服务能力，能够在项目所在地提供承保、理赔、咨询等服务，具有与开展业务相适应的信息系统

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，名单监控要求，对汇款人、收款人及其受益所有人，开展（）筛查。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，收款人为我行存量客户，核实客户在我行留存身份基本信息的完整性、有效性、合理性，并请客户核对确认是否需要更新信息。如发现客户身份基本信息不完整、不合规等，应先为客户更新身份信息后再办理业务。对于单笔（）以上的境外汇入款，应通过核对或查看客户已留存的有效身份证件以核实收款人身份。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，为客户办理单笔（）以下的跨境汇出汇款，应至少登记客户姓名、证件类型、证件号码等信息。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上（含）或者外币等值（）万美元以上（含）现金存取业务时，应开展尽职调查，尽调调查要求和资料留存要求均与建立业务关系时的尽职调查一致。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，年满（）周岁（不含（）周岁当天）的中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民，不得使用户口簿作为有效证件办理业务。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，应妥善留存尽职调查过程中收集的客户身份资料，尽职调查相关资料应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，非自然人客户尽职调查主体范围包括：（ ）。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 自然人客户尽职调查主体范围包括（）。

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，反洗钱可疑交易监测模型管理工作应留存相关资料，自工作完成起至少保存（）年。内控合规部组织相关模型开发部门每（）填写《反洗钱可疑交易监测模型清单》

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，本行采取（），对反洗钱可疑交易监测模型筛选后的信息进行人工识别，即设立可疑交易分析集中处理团队，对可疑交易监测模型预警交易进行集中分析、识别和报送。