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《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法（2023年修订版）》中，在初次建立业务关系和业务关系存续期间，客户经理（）商户工商营业执照是否在有效期内
《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法（2023年修订版）》中，各分支机构发展商户，应当按照“了解你的客户”原则，在初次建立业务关系和业务关系（），开展客户尽职调查工作。
《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法（2023年修订版）》中，各级机构开展“商易通”业务应遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务，按照（）原则，识别客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。
《中国邮政储蓄银行代理营业机构负责人任职资格管理办法（2024年修订版）》中，正常营业的代理营业机构应配备（）。
《中国邮政储蓄银行代理营业机构负责人任职资格管理办法（2024年修订版）》中，邮储银行发出核准告知文件（）未实际到任的，拟任代理营业机构负责人任职资格自动失效。
同一代理营业机构仅可指定（）代为履职人员，期间不得更换代为履职人员，且代为履职时间不得超过（）。
《中国邮政储蓄银行代理营业机构负责人任职资格管理办法（2024年修订版）》中，邮政企业应在邮储银行出具核准告知文件的（）对代理营业机构负责人进行聘任，并将任免文件送同级邮储银行。
《中国邮政储蓄银行代理营业机构负责人任职资格管理办法（2024年修订版）》中，邮储银行代理金融管理部门在申请材料齐全的情况下，邮储银行原则上应自受理之日起（）完成任职资格材料审核，对于审核未通过的，将未通过情况通知邮政企业；
《中国邮政储蓄银行代理营业机构负责人任职资格管理办法（2024年修订版）》中，由（）将初审通过后的材料提交同级邮储银行代理金融管理部门
《中国邮政储蓄银行代理营业机构负责人任职资格管理办法（2024年修订版）》中，（）对代理营业机构负责人申请材料进行初审，审查要点包括申请人材料是否完整、真实，学历、学位、专业技术职务资格、从业年限、用工性质、个人征信、个人及家庭财务状况、任职资格证书是否符合任职要求，以及申请人是否涉及违法犯罪、违规违纪、邮政金融资金案件、监管机构处罚等情况。
