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多选题
客户办理业务如符合以下条件，需对客户进行尽职调查，登记客户的姓名、有效身份证件或者身份证明文件的种类、号码等信息，并留存客户身份证件、辅助证件影印件，其他身份资料和证明材料的原件或影印件。
A
客户办理单笔交易金额5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务
B
客户办理单笔交易金额在5万元以下（不含）或外币等值1万美元以下（不含）的现金取款业务，办理单笔交易金额1万元以下（不含）或外币等值1000美元（不含）以下的现金存款业务，若客户明确是代为办理的，也应按照本要点要求，对代理人进行尽职调查。
C
整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取
D
客户办理无密户账户取款业务
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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