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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》:对符合《个人结算账户风险特征分类项目》规定中、高风险特征的客户,可采取的身份审核包括但不限于:()

A
联网核查
B
鉴别仪鉴别
C
人脸识别
D
网络信息查验

答案解析

正确答案:ABCD
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单选题

《中国邮政储蓄银行柜面操作规程汇编——数字人民币业务分册(2025年修订版)》第六十六条,钱包涉案资金返还支持()返还。

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《中国邮政储蓄银行柜面操作规程汇编——数字人民币业务分册(2025年修订版)》第十一条,客户在营业机构柜面渠道申请办理数字人民币个人钱包添加银行卡业务时,需由本人持有效身份证件办理,()代办,该交易()授权

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《中国邮政储蓄银行柜面操作规程汇编——数字人民币业务分册(2025年修订版)》第九条,客户在营业机构柜面渠道可申请将其个人钱包升级为数字人民币()钱包。

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