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《中国邮政储蓄银行安全防范重大隐患代理营业机构退出管理实施细则（试行，2024年版）》 第三条 本细则所指的代理营业机构安全防范重大隐患分为六种情况，分别是（）。
《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》:对符合《个人结算账户风险特征分类项目》规定中、高风险特征的客户，可采取的身份审核包括但不限于：（）
《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》：对客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会对客户身份识别的有关规定，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的真实性、有效性和合规性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的（）或者其他符合监管规定的资料。
《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》:对客户身份进行识别时，应遵循( )对客户身份识别的有关规定，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的真实性、有效性和合规性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。
《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法（2021年版）》规定：因重大突发事件无法提供柜面、现场或机具服务的，应当利用（ ）等信息技术方式为客户提供服务
《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法（2021年版）》规定:建立交易回溯机制，保存与应对突发事件有关的交易或业务记录，及时进行交易或业务记录回溯，重点对（ ）等情况进行核查和分析。
《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法（2021年版）》规定:不得利用突发事件进行诱导销售、虚假宣传等营销行为，或侵害客户的（ ）等合法权利。
《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法（2021年版）》规定:各部门在按照突发事件应对管理体系要求开展应急演练时，着重检验应对突发事件金融服务具体措施的（ ）。
《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法》中所称重大突发事件，是指《中华人民共和国突发事件应对法》规定的（ ）等级的突发事件。
