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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

依据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》(2021年修订版)规定,下列可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是()。

A
个体工商户
B
个人独资企业
C
经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
D
受政府控制的企事业单位

答案解析

正确答案:ABCD
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单选题

《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法(2024年修订版)》第三十七条, 各一级分行应遵循()原则,根据实际情况选择被稽核机构凭证直接寄递至运营中心,或归集后再寄递至运营中心的方式。

单选题

《中国邮政储蓄银行稽核监督管理办法(2024年修订版)》第五条 稽核监督管理应遵循下列基本原则()。

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单选题

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则(2024年版)》第一百三十二条,因残损币兑换等原因发生的(),应按规定进行长短款挂账处理。

单选题

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则(2024年版)》第一百二十七条现金运营长短款包括()。

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