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依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告数据报送操作规程（2023年修订版）》规定，各级分支机构内控合规部门职责：（）。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告数据报送操作规程 （2023年修订版）》规定，反洗钱数据报送工作原则（）。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，符合下列情形的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，各级机构内控合规部门还应报送所在地人民银行或其他国家机关：（）
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，人工发起可疑交易报告设置（）环节。其中，初审、复核、审定环节处理时限与日常可疑交易报告各环节处理时限一致。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，日常可疑交易报告人工分析设置（）三个环节。
依据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》（2021年修订版）规定，为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上（含）或者外币等值（）万美元以上（含）现金存取业务时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
依据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》（2021年修订版）规定，下列可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）。
《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法（2021年版）》规定：因重大突发事件无法提供柜面、现场或机具服务的，应当利用（ ）等信息技术方式为客户提供服务。
《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法（2021年版）》规定:建立交易回溯机制，保存与应对突发事件有关的交易或业务记录，及时进行交易或业务记录回溯，（）情况不需要重点进行核查和分析。
《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法（2021年版）》规定:不得利用突发事件进行诱导销售、虚假宣传等营销行为，或侵害客户的（ ）等合法权利。
