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《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百二十三条 违反信用卡引荐营销管理规定，为套取绩效奖励，通过不当手段引导客户完成申请、激活、首刷等（包括但不限于向客户转账用于激活、引导客户刷卡套现等）的，给予违规员工警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十七条违反司法查询管理规定，推诿、拒绝有权机关查询、冻结、扣划要求的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十四条 违反反洗钱管理规定，出售或篡改反洗钱信息的，给予违规员工警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十四条 违反反洗钱管理规定，因履职不力，导致重大洗钱风险事件发生的，给予违规员工警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十三条 违反反洗钱管理规定，向无关人员和机构、客户泄漏反洗钱信息的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十三条 违反反洗钱管理规定，出售或篡改反洗钱信息的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十三条 违反反洗钱管理规定，因履职不到位，造成与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户或假名账户的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百〇九条违反职业操守，员工经商办企业，或违规在企业中兼职的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百〇九条违反职业操守，员工充当网络平台主播获取直播打赏带货等收益的，或利用本人消费贷款进行违规投资的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百〇九条违反职业操守，员工违反贷款用途将本人贷款用于股票、期货投资等违反信贷政策用途的，或利用本人消费贷款进行违规投资的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
