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《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百三十二条员工犯罪，第一百三十二条员工犯罪，员工因过失犯罪被判处管制、拘役或者三年以下有期徒刑的，一般应当予以开除；情况特殊，予以撤职更为适当的，可不给予开除处分，在下级机构报请上一级委员会审核通过后给予撤职处分，无职务可撤的，给予降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百三十一条 违反问责管理制度规定，对应予问责的行为和人员未予调查、处理或擅自降低处理标准的，给予违规员工告诫、通报批评或调离金融岗位处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百二十三条 违反信用卡引荐营销管理规定，为套取绩效奖励，通过不当手段引导客户完成申请、激活、首刷等（包括但不限于向客户转账用于激活、引导客户刷卡套现等）的，给予违规员工警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十七条违反司法查询管理规定，推诿、拒绝有权机关查询、冻结、扣划要求的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十四条 违反反洗钱管理规定，出售或篡改反洗钱信息的，给予违规员工警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十四条 违反反洗钱管理规定，因履职不力，导致重大洗钱风险事件发生的，给予违规员工警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十三条 违反反洗钱管理规定，向无关人员和机构、客户泄漏反洗钱信息的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十三条 违反反洗钱管理规定，出售或篡改反洗钱信息的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十三条 违反反洗钱管理规定，因履职不到位，造成与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户或假名账户的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百〇九条违反职业操守，员工经商办企业，或违规在企业中兼职的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
