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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
单选题

《中国邮政储蓄银行代理营业机构分级分类管理办法(试行,2024年版)》第二十二条 评价为三级机构不可开办的业务范围有( )。

A
个人结构性存款业务
B
人民币汇兑业务
C
销售个人人民币理财产品业务(PR1级至PR5级)
D
银行借记卡业务

答案解析

正确答案:C
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单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,反洗钱岗位人员中的反洗钱处理团队人员现场培训每年不少于2次且总时长不少于12个小时。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,反洗钱岗位人员中的反洗钱处理团队人员现场培训每年不少于2次且总时长不少于8个小时。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,各级反洗钱岗位人员每年应接受不少于6个小时的反洗钱培训。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,各级管理人员每年应接受不少于6个小时的反洗钱培训。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,董事、监事、各级高级管理人员每年应接受不少于3个小时的反洗钱培训。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,反洗钱培训应覆盖全员,对不同岗位实施最低培训时长要求。原则上所有岗位员工每年都应接受反洗钱培训。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,反洗钱宣传的主要对象为社会公众。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,各级机构每年定期或不定期开展不少于二次反洗钱专项宣传活动。

单选题

《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法》所指反洗钱培训是指为提高行内人员反洗钱工作认知及专业水平而开展的培训工作。

单选题

中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)所指反洗钱宣传是指为宣贯反洗钱法制意识,承担社会责任,营造合规文化氛围而开展的反洗钱宣传活动,包括内部宣传和外部宣传。

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