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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
单选题

《中国邮政储蓄银行代理营业机构分级分类管理办法(试行,2024年版)》第二十四条 对于连续两年被评为五级的代理营业机构,或者虽未连续两年被评为五级、但连续三年被评为四、五级的代理营业机构,在满足不造成金融服务空白点(金融机构空白乡镇和金融服务空白行政村)、所在县(区)最近( )年未发生挤兑事件等代理营业机构终止营业的监管规定条件下,启动退出程序。

A
1
B
2
C
3
D
5

答案解析

正确答案:B
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单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,各级业务条线人员、网点人员(含代理营业机构从业人员)每年应接受不少于6个小时的反洗钱培训。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,各级业务条线人员、网点人员(含代理营业机构从业人员)每年应接受不少于4个小时的反洗钱培训。

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依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,反洗钱岗位人员中的反洗钱处理团队人员现场培训每年不少于2次且总时长不少于12个小时。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,反洗钱岗位人员中的反洗钱处理团队人员现场培训每年不少于2次且总时长不少于8个小时。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,各级反洗钱岗位人员每年应接受不少于6个小时的反洗钱培训。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,各级管理人员每年应接受不少于6个小时的反洗钱培训。

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依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,董事、监事、各级高级管理人员每年应接受不少于3个小时的反洗钱培训。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,反洗钱培训应覆盖全员,对不同岗位实施最低培训时长要求。原则上所有岗位员工每年都应接受反洗钱培训。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,反洗钱宣传的主要对象为社会公众。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,各级机构每年定期或不定期开展不少于二次反洗钱专项宣传活动。

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